Analista de Cumplimiento Palabras clave:

• Analista de Cumplimiento
• SAGRILAFT
• PTEE
• riesgos LA/FT/FPADM
• debida diligencia
• monitoreo transaccional
• protección de datos
• UIAF
• SIC

¡Impulsa una cultura de integridad y protección de datos! 🔎 Como Analista de Cumplimiento, contribuirás a prevenir riesgos LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y uso inadecuado de la información mediante procesos de debida diligencia y monitoreo transaccional. Participarás en la gestión del SAGRILAFT y el PTEE para fortalecer decisiones responsables. ¡Únete y hagamos del cumplimiento una ventaja! 🚀

Responsabilidades:

• Debida diligencia de terceros (KYC/KYS/KYE): recolección verificación y actualización de información y soportes; identificación de beneficiarios finales y PEP; verificación en listas restrictivas y de sanciones (ONU OFAC UE y otras que aplique).
• Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y PTEE: levantamiento y actualización de riesgos controles factores y señales de alerta.
• Monitoreo transaccional: revisión de operaciones inusuales alertas y documentación de análisis; preparación de insumos para eventuales ROS y demás reportes a UIAF.
• PTEE: apoyo en la gestión de conflictos de interés regalos y hospitalidades debida diligencia de integridad de terceros canal ético y seguimiento a planes de acción.
• Protección de Datos Personales: inventario y clasificación de bases de datos; soporte en análisis de riesgos y medidas de seguridad; atención de derechos de los titulares (PQR); preparación y actualización del RNBD ante la SIC.
• Gestión documental: mantenimiento de políticas procedimientos formatos y evidencias para auditorías internas y externas.
• Indicadores y reportes: consolidación de KPI y KRI de cumplimiento; elaboración de informes periódicos para la gerencia y el Oficial de Cumplimiento.
• Capacitación y cultura: apoyo logístico y documental a planes de formación inducciones y campañas de sensibilización.

Requerimientos:

• Título profesional en Derecho.
• 12 meses de experiencia en roles analíticos en cumplimiento riesgos auditoría jurídico o afines.
• Conocimiento práctico en SAGRILAFT PTEE y programas de protección de datos personales.
• Manejo de herramientas y procesos de debida diligencia KYC/KYS/KYE y listas restrictivas.
• Familiaridad con normativas y reportes ante la UIAF la SIC y el RNBD.

Nivel de educación:

• Profesional

Sectores laborales:

• Derecho Asesoría y afines

Cargo:

• Analista

Otras habilidades: Habilidades técnicas:

• SAGRILAFT
• Debida diligencia

Habilidades interpersonales:

• Atención al detalle
• Comunicación efectiva