Experto/a en Sanciones Internacionales (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)
Mexico City · Full time · Posted 12D AGO
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?¿Qué estamos buscando?
En BBVA buscamos a un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario, operaciones internacionales y cumplimiento normativo, que contribuya a garantizar que las transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales se procesen bajo los estándares establecidos en materia de sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Buscamos un perfil con amplio conocimiento de la operación internacional, capacidad para analizar operaciones de alto volumen y tomar decisiones oportunas, así como experiencia en seguimiento de indicadores y mejora de procesos. La persona seleccionada tendrá un papel relevante en la prevención de riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.
La posición cuenta con un esquema laboral híbrido, con sede en Parques BBVA, Mariano Escobedo 303, Piso 15, Col. Anáhuac, Ciudad de México, asistiendo 2 días a oficina y 3 días en modalidad remota, con horario habitual de 8:30 a 17:30 horas. Por la naturaleza de la operación, se requiere disponibilidad.
Principales Responsabilidades
- Gestionar y asegurar la correcta operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo los estándares de control establecidos.
- Garantizar la aplicación de controles relacionados con sanciones internacionales y Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Analizar y dar seguimiento a operaciones internacionales que requieran revisión o validación de acuerdo con los criterios establecidos.
- Asegurar la atención y resolución oportuna de aclaraciones y devoluciones de fondos.
- Dar seguimiento a indicadores de desempeño (KPIs) y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), identificando desviaciones y oportunidades de mejora.
- Establecer e impulsar planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción.
- Participar en la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales, asegurando su correcta adopción en los procesos operativos.
- Coordinarse con las áreas involucradas para garantizar la continuidad, calidad y cumplimiento de la operación internacional.
- Dar seguimiento a la gestión de proveedores externos (BPO), asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.
- Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos asociados con operaciones internacionales, PLD y Financiamiento al Terrorismo.
Retos del Puesto
El principal reto de esta posición consiste en asegurar la correcta aplicación de la Norma de Sanciones Internacionales dentro de una operación de alto volumen, contribuyendo a prevenir riesgos relacionados con PLD y Financiamiento al Terrorismo sin afectar innecesariamente la continuidad y eficiencia de las operaciones legítimas.
La persona deberá participar en la gestión de aproximadamente 6,000 operaciones de transferencias internacionales diarias, mantener altos estándares de calidad y cumplimiento e implementar oportunamente cambios regulatorios nacionales e internacionales. Asimismo, tendrá el reto de identificar oportunidades de automatización y mejora que incrementen la eficiencia y fortalezcan los controles de la operación.
Requisitos
Conocimientos Obligatorios:
- Dominio de la Norma de Sanciones Internacionales.
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicada a operaciones internacionales.
- Procesos de transferencias internacionales.
- Excel.
- Google Workspace.
- Manejo y seguimiento de indicadores (KPIs y ANS).
- Conocimiento de procesos operativos bancarios internacionales.
Conocimientos Deseables:
- Gestión de proyectos regulatorios.
- Conocimiento profundo de mensajería SWIFT.
- Conocimiento y manejo de FircoSoft.
- Experiencia en iniciativas de automatización y mejora de procesos.
Escolaridad:
- Licenciatura concluida y título indispensable.
- Formación en áreas Económico-Administrativas, Ingeniería, Estadística, Actuaría o carrera afín.
Experiencia:
- Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario.
- Experiencia en operaciones y transferencias internacionales.
- Experiencia en aplicación e interpretación de normatividad internacional.
- Experiencia trabajando con reglas y mensajería SWIFT.
- Experiencia en gestión y seguimiento de procesos operativos de alta criticidad y volumen.
- Inglés intermedio.
Competencias Clave
- Toma de decisiones: capacidad para analizar operaciones y situaciones de riesgo, aplicando criterios normativos y operativos para determinar oportunamente las acciones correspondientes.
- Foco en la ejecución: orientación al cumplimiento de indicadores, niveles de servicio y controles dentro de una operación de alto volumen.
- Comunicación efectiva: capacidad para coordinarse con diferentes áreas, proveedores y stakeholders, comunicando de manera clara riesgos, decisiones y necesidades de la operación.
¿Cómo postularte?
Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
