Example Company
Software engineer
- Location
- San Francisco
- Type
- Full time
- Compensation
- $150k-$200k
- Posted
- 2 days ago
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Analista de Investigaciones PLD (Ciudad de México, Cuauhtemoc)
- Location
- Mexico City
- Type
- Full time
- Posted
- 14H AGO
About the role
Fecha límite para apuntarse:2026-11-21¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Funciones generales del Analista de Investigaciones PLD
1-Ejecutar investigaciones especializadas que permitan confirmar, descartar o dimensionar la materialización de hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA, analizando de manera integral clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales.
2-Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis detallado de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio. Esto incluye evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente, identificar productos involucrados, revisar vínculos relevantes y posibles implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial.
3-Desarrollar análisis de vínculos, grafos, y mapas de redes (Link Analysis), identificando beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos para comprender la extensión y funcionamiento de redes complejas (identificación de nodos relevantes, intermediarios, concentradores y dispersores).
4-Elaborar expedientes forenses con una narrativa técnica clara, evidencia trazable, documentación de fuentes, visualizaciones de vínculos (grafos), razonamiento analítico y conclusiones accionables para facilitar la toma de decisiones de FCP, RIC, áreas de control o instancias directivas.
5-Realizar perfilamiento de OSINT y multifuente, evaluando el nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias, que permitan justificar o descartar la transaccionalidad inusual con base en una visión integral del sujeto o red investigada.
6-Identificar vulnerabilidades observadas durante la investigación en reglas de monitoreo, productos, canales o esquemas de atención, documentando aprendizajes para fortalecer de forma continua el ambiente de control preventivo del banco.
Principales retos del Analista de Investigaciones PLD
La posición del Analista de Investigaciones PLD – Investigaciones requiere un perfil especializado en el análisis forense y la deconstrucción de redes transaccionales complejas.
La persona que ocupe la posición será el eslabón fundamental para convertir datos depurados e hipótesis analíticas en hallazgos concretos. Su reto principal consistirá en aportar profundidad investigativa mediante técnicas de análisis de vínculos (Link Analysis) y construcción de grafos, identificando la forma en que operan las amenazas, quiénes son los beneficiarios finales, qué estructuras corporativas utilizan y qué nivel de exposición existe, aportando evidencia trazable y suficiente para la determinación del BBVA Impact.
Se busca un perfil analítico e investigador capaz de robustecer la capacidad de la unidad no solo a través del análisis tradicional, sino modelando, corroborando y graficando redes ocultas de vínculos transaccionales, accionarios y consanguíneos.
Formación académica y experiencia
- Licenciatura en Criminología, Contaduría Forense, Ingeniería Industrial o áreas afines.
- Deseable: Diplomados o Especialidad en Criminología Corporativa, Contabilidad Forense o Prevención del Delito Financiero.
- De 1 a 3 años de trayectoria sólida y comprobable en investigación financiera, análisis forense y deconstrucción de redes transaccionales complejas con el objetivo de confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML.
- Experiencia elaborando expedientes y reportes técnicos para áreas de dictaminación, integrando fuentes, evidencia, razonamiento analítico y visualizaciones de vínculos en investigaciones AML, fraude, auditoría forense, cumplimiento u OSINT.
Skills técnicos
- Análisis de vínculos y redes (Link Analysis / Teoría de Grafos): Capacidad probada para construir y analizar mapas de relaciones (flujos de recursos, consanguinidad, societarios) utilizando herramientas especializadas.
- Deconstrucción corporativa: Revisión de estructuras societarias e identificación de Beneficiarios Finales (UBOs).
- Análisis OSINT: Búsquedas avanzadas de patrimonio, activos y antecedentes públicos.
- Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Fraude: Conocimiento en evaluación de riesgo, perfilamiento de clientes e interpretación de operaciones inusuales frente a la actividad económica esperada.
- Narrativa forense y documentación probatoria: Capacidad para sustentar técnicamente el nivel de exposición institucional con evidencia metodológicamente defendible.
Skills blandos
- Pensamiento deductivo, rigor investigativo y atención al detalle.
- Habilidad para interpretar contextos complejos y traducir hallazgos investigativos en conclusiones accionables de negocio.
- Excelente capacidad de comunicación escrita para elaborar expedientes claros y objetivos.
- Autonomía para el manejo de casos altamente confidenciales e integrales.
- Capacidad de colaboración multidisciplinaria (conexión entre analítica de datos, prevención de riesgos y marcos legales).
Idioma
Inglés nivel B2 (Intermedio-Avanzado). Capaz de leer y entender textos técnicos relacionados con la función, y elaborar escritos rutinarios sin problemas para la argumentación básica.
Conocimientos y certificaciones deseables
- Indispensable: AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals o Google AI Essentials / certificación equivalente en IA generativa aplicada al análisis.
- Deseable: Certified Fraud Examiner (CFE) - ACFE.
- Análisis de Vínculos y Grafos (Link Analysis): Formación especializada, certificación técnica o experiencia práctica comprobable en la deconstrucción de redes complejas mediante software de visualización de inteligencia (ej. IBM i2 Analyst's Notebook, Maltego), bases de datos de grafos (ej. Neo4j Certified Professional) o desarrollo con librerías de teoría de redes (ej. Python), aplicadas a la identificación de estructuras societarias ocultas, flujos financieros fraccionados y beneficiarios finales (UBOs).
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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