Example Company
Software engineer
- Location
- San Francisco
- Type
- Full time
- Compensation
- $150k-$200k
- Posted
- 2 days ago
Join a team building useful software. Work closely with engineering and design to turn new ideas into products.
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Oficial de Cumplimiento en PLD/FT
- Location
- Mexico City
- Type
- Full time
- Posted
- 1MO AGO
About the role
En Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento no es un área de soporte: es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.
Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de cumplimiento, combinando conocimiento regulatorio con interés por la tecnología y la automatización.
Vas a liderar la relación con autoridades regulatorias y autorregulatorias (atención de oficios, visitas de inspección, requerimientos de información y participación en auditorías), la dictaminación y seguimiento de alertas y reportes en materia de PLD/FT, la revisión de políticas y procedimientos,y capacitación anual al personal. Además, vas a trabajar y colaborar de cerca con Producto y Tecnología para mejorar los sistemas y procesos del área de Cumplimiento con la finalidad de que sean cada vez más inteligentes y automáticos.
Buscamos a alguien con más de 5 años de experiencia en PLD/FT en el sector financiero, que conozca a fondo la regulación mexicana y que vea en la tecnología una forma de hacer mejor su trabajo, no una amenaza. Es necesario que vivas en Ciudad de México.
En tu día a día vas a
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Definir y revisar los criterios para dictaminar alertas.
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Diseñar, revisar y mantener actualizado nuestro Enfoque Basado en Riesgo (EBR), junto con las metodologías y matrices de riesgo.
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Liderar técnicamente la atención de oficios y requerimientos de autoridades, y participar en auditorías y visitas de inspección
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Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y convertirlos en políticas, manuales, controles y procedimientos que funcionen en la práctica.
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Identificar gaps regulatorios y armar planes de remediación.
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Evaluar si nuestros controles de PLD/FT son suficientes y efectivos.
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Trabajar con Tecnología y Producto para mejorar sistemas, reglas ,alertas y automatizaciones.
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Ser referente técnico para el equipo de Legal y Cumplimiento.
¿Qué esperamos de ti?
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Tienes más de 5 años de experiencia profesional con experiencia sólida y comprobable en PLD/FT dentro del sector financiero.
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Conoces a fondo el marco regulatorio mexicano de PLD/FT y has atendido requerimientos de la CNBV.
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Has trabajado en la práctica con EBR, alertas, controles y metodologías de riesgo.
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Sabes interpretar regulación y aterrizar en procesos y controles operativos concretos.
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Puedes sustentar técnicamente tus decisiones y te sientes cómodo cuestionando procesos existentes cuando crees que se pueden hacer mejor.
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Tu curiosidad te ha llevado a explorar herramientas de IA y automatización, y te interesa aplicarlas en Compliance.
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Te comunicas de forma clara y precisa, tanto por escrito como con el equipo.
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Es indispensable la certificación en PLD/FT de la CNBV.
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Es un plus si has trabajado en distribuidoras de fondos, asesores en inversiones, fintech, bancos, casas de bolsa o transmisores de dinero.
